Flexibles, bon marché et rapides, les systèmes bancaires clandestins (underground banking) sont de plus en plus prisés lorsqu’il s’agit de transférer des fonds de provenance criminelle par-delà les frontières nationales. Les autorités de poursuite pénale se trouvent ainsi confrontées à de nouveaux défis. Le 30 octobre 2024, fedpol a organisé une première table ronde à l’échelon suisse sur le système bancaire clandestin chinois, en vue d’échanger des connaissances et des expériences avec les autorités de poursuite pénale nationales et internationales et les cellules de renseignement financier.
Communiqué en allemand, en français et en italien du 31 octobre 2024 de fedpol.